Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004643070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035012944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01805-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3086
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
- кворум для проведения заседания совета директоров есть – 7 из 7 членов (100%);
- результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Стулова Владимира Сергеевича, его последним рабочим днем считать 28 февраля 2023г.
2. Назначить Генеральным директором ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» Карташова Александра Владимировича с 01 марта 2023г. сроком на три года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 27 февраля 2023г., протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Карташов Александр Владимирович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.0006%.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Карташов
3.2. Дата 28.02.2023г.